Проекты

Рейтинг партнеров МУМЦФМ - экспертная оценка организаций, которые проводят обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании соглашения с МУМЦФМ за 2020 год (целевой инструктаж, повышение уровня знаний) по обширному набору критериев от АСФИМО.

Рейтинг партнеров МУМЦФМ - экспертная оценка организаций, которые проводят обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании соглашения с МУМЦФМ за 2020 год (целевой инструктаж, повышение уровня знаний) по обширному набору критериев от АСФИМО.

Национальная премия "Специалист года по финансовому мониторингу " - профессиональный конкурс среди специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов,  профессиональная награда за вклад в развитие системы ПОД/ФТ в России.
Конкурс организован АСФИМО и проводится в 2020 году впервые.