АСФИМО
О нас
  • Об АСФИМО
  • Документы
  • Пресс-центр
  • Сотрудничество
  • Партнеры
  • Реквизиты
Членство
  • Положение о членстве в АСФИМО
  • Порядок вступления
  • Преимущества членства
  • Анкета-заявление на вступление
Проекты
  • Мероприятия
  • Премии и рейтинги
  • Профстандарт
  • Архив проектов
Сертификация
  • О Центре
  • Контроль уровня знаний
  • Независимая оценка квалификации
  • Вопросы и ответы
Пресс-центр
Ещё
    Задать вопрос
    8 800 550 90 18
    Заказать звонок
    info@asfimo.org
    г. Москва, Старомонетный пер. д. 33
    • Вконтакте
    • Facebook
    • Instagram
    • YouTube
    8 800 550 90 18
    АСФИМО
    Ассоциация специалистов по финансовому мониторингу
    О нас
    • Об АСФИМО
    • Документы
    • Пресс-центр
    • Сотрудничество
    • Партнеры
    • Реквизиты
    Членство
    • Положение о членстве в АСФИМО
    • Порядок вступления
    • Преимущества членства
    • Анкета-заявление на вступление
    Проекты
    • Мероприятия
    • Премии и рейтинги
    • Профстандарт
    • Архив проектов
    Сертификация
    • О Центре
    • Контроль уровня знаний
    • Независимая оценка квалификации
    • Вопросы и ответы
    Пресс-центр
      АСФИМО
      О нас
      • Об АСФИМО
      • Документы
      • Пресс-центр
      • Сотрудничество
      • Партнеры
      • Реквизиты
      Членство
      • Положение о членстве в АСФИМО
      • Порядок вступления
      • Преимущества членства
      • Анкета-заявление на вступление
      Проекты
      • Мероприятия
      • Премии и рейтинги
      • Профстандарт
      • Архив проектов
      Сертификация
      • О Центре
      • Контроль уровня знаний
      • Независимая оценка квалификации
      • Вопросы и ответы
      Пресс-центр
        АСФИМО
        АСФИМО
        • О нас
          • Назад
          • О нас
          • Об АСФИМО
          • Документы
          • Пресс-центр
          • Сотрудничество
          • Партнеры
          • Реквизиты
        • Членство
          • Назад
          • Членство
          • Положение о членстве в АСФИМО
          • Порядок вступления
          • Преимущества членства
          • Анкета-заявление на вступление
        • Проекты
          • Назад
          • Проекты
          • Мероприятия
          • Премии и рейтинги
          • Профстандарт
          • Архив проектов
        • Сертификация
          • Назад
          • Сертификация
          • О Центре
          • Контроль уровня знаний
          • Независимая оценка квалификации
          • Вопросы и ответы
        • Пресс-центр
        • 8 800 550 90 18
        info@asfimo.org
        г. Москва, Старомонетный пер. д. 33
        • Вконтакте
        • Facebook
        • Instagram
        • YouTube
        • Главная
        • Пресс-центр
        • Пресс-центр
        • Пресс-релиз
        • Премия "Студент года в сфере ПОД/ФТ" 2020

        Премия "Студент года в сфере ПОД/ФТ" 2020

        Написать сообщение
        25 Ноября 2020
        Пресс-релиз

        Подведены итоги национальной премии "Специалист года по финансовому мониторингу " в номинации «Студент года в сфере ПОД/ФТ» за 2020 год.

        Национальная премия «Специалист года по финансовому мониторингу»

        В 2020 году объявлен всероссийский конкурс на присуждение Национальной Премии «Специалист года по финансовому мониторингу».

        Премия "Специалист года по финансовому мониторингу" проводится для популяризация профессии специалист по финансовому мониторингу и публичного признания вклада участников системы финансового мониторинга в развитие профессии и системы финансового мониторинга в Российской Федерации.

        Премия проводится на конкурсной основе, к участию приглашаются:

        • Руководители подразделений
        • Специалисты
        • Эксперты
        • Преподаватели
        • Студенты релевантных специальностей

        В рамках конкурса присуждается специальная номинация "Студент года в сфере ПОД/ФТ".

        В номинации участвовали 313 студентов вузов - членов Международного Сетевого института в сфере ПОД/ФТ. 

        Экспертный совет Премии под руководством В.И. Глотова рассмотрел результаты тестирования и заявки участников, составив список номинантов, которым было предложено написать эссе на тему по выбору из 5 предложенных: 

        1. Влияние экономических санкций на развитие и функционирование кредитно-финансовой сферы России. Результат и меры противодействия.

        2. Площадка по оказанию услуг незаконной банковской деятельности. Определение, классификация, признаки, меры противодействия.

        3. Критерии оценки уровня риска вовлечения организаций в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.

        4. Адвокаты, нотариусы, аудиторы, профессиональные бухгалтера и юристы как субъекты  ”антиотмывочной” системы (классификация как субъекта с точки зрения ФАТФ, международная практика (США, Европа, Азия), права и обязанности, надзор и привлечения к ответственности).

        5. Риски использования новых финансовых технологий в схемах ОД/ФТ: типологии и прогноз.

        Номинанты конкурса (шорт-лист)

        1. Сардарбекова Айпери, студентка 2-го курса магистратуры РУДН по направлению Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System, Кыргызская Республика

        2. Мукхерджи Соумоджит, студент 4-го курса Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, Индия

        3. Замошникова Валерия, студентка 3-го курса Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кафедра "Финансового мониторинга и финансовых рынков"

        4. Отабоев Бобур, студент 2-го курса магистратуры РУДН по направлению Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System
        5. Калюжнова Мария, студентка 1-го курса магистратуры Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кафедра "Финансового мониторинга и финансовых рынков"

        Победитель конкурса 

        Замошникова Валерия, студентка 3-го курса Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кафедра "Финансового мониторинга и финансовых рынков".

        Лауреаты конкурса

        Калюжнова Мария, студентка 1-го курса магистратуры Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кафедра "Финансового мониторинга и финансовых рынков"

        Мукхерджи Соумоджит, студент 4-го курса Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, Индия

        Отабоев Бобур, студент 2-го курса магистратуры РУДН по направлению Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System





        Подписаться на
        рассылку

        Будьте в курсе последних новостей отрасли

        Подписаться

        Проекты

        • Премия "Специалист года по финансовому мониторингу" 2020
          Премии и рейтинги
          Премия "Специалист года по финансовому мониторингу" 2020
        Поделиться
        Назад к списку
        О нас
        Членство
        Проекты
        Сертификация
        Пресс-центр
        • Вконтакте
        • Facebook
        • Instagram
        • YouTube
        8 800 550 90 18
        Заказать звонок
        info@asfimo.org
        г. Москва, Старомонетный пер. д. 33
        Подписка на рассылку
        Версия для печати
        Политика конфиденциальности
        © 2019 - 2021 АСФИМО. Все права защищены. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.        
        Заказать звонок
        Написать сообщение