Подведены итоги национальной премии "Специалист года по финансовому мониторингу " в номинации «Студент года в сфере ПОД/ФТ» за 2020 год.
Национальная премия «Специалист года по финансовому мониторингу»
В 2020 году объявлен всероссийский конкурс на присуждение Национальной Премии «Специалист года по финансовому мониторингу».
Премия "Специалист года по финансовому мониторингу" проводится для популяризация профессии специалист по финансовому мониторингу и публичного признания вклада участников системы финансового мониторинга в развитие профессии и системы финансового мониторинга в Российской Федерации.
Премия проводится на конкурсной основе, к участию приглашаются:
- Руководители подразделений
- Специалисты
- Эксперты
- Преподаватели
- Студенты релевантных специальностей
В рамках конкурса присуждается специальная номинация "Студент года в сфере ПОД/ФТ".
В номинации участвовали 313 студентов вузов - членов Международного Сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
Экспертный совет Премии под руководством В.И. Глотова рассмотрел результаты тестирования и заявки участников, составив список номинантов, которым было предложено написать эссе на тему по выбору из 5 предложенных:
1. Влияние экономических санкций на развитие и функционирование кредитно-финансовой сферы России. Результат и меры противодействия.
2. Площадка по оказанию услуг незаконной банковской деятельности. Определение, классификация, признаки, меры противодействия.
3. Критерии оценки уровня риска вовлечения организаций в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
4. Адвокаты, нотариусы, аудиторы, профессиональные бухгалтера и юристы как субъекты ”антиотмывочной” системы (классификация как субъекта с точки зрения ФАТФ, международная практика (США, Европа, Азия), права и обязанности, надзор и привлечения к ответственности).
5. Риски использования новых финансовых технологий в схемах ОД/ФТ: типологии и прогноз.
Номинанты конкурса (шорт-лист)
-
Сардарбекова Айпери, студентка 2-го курса магистратуры РУДН по направлению Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System, Кыргызская Республика
-
Мукхерджи Соумоджит, студент 4-го курса Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, Индия
-
Замошникова Валерия, студентка 3-го курса Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кафедра "Финансового мониторинга и финансовых рынков"
- Отабоев Бобур, студент 2-го курса магистратуры РУДН по направлению Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System
- Калюжнова Мария, студентка 1-го курса магистратуры Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кафедра "Финансового мониторинга и финансовых рынков"
Победитель конкурса
Замошникова Валерия, студентка 3-го курса Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кафедра "Финансового мониторинга и финансовых рынков".
Лауреаты конкурса
Калюжнова Мария, студентка 1-го курса магистратуры Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кафедра "Финансового мониторинга и финансовых рынков"Мукхерджи Соумоджит, студент 4-го курса Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, Индия
Отабоев Бобур, студент 2-го курса магистратуры РУДН по направлению Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System
