Членство в Ассоциации

Кто может вступить в Ассоциацию

Ассоциация специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) – является объединением юридических лиц и (или) граждан, основанным на добровольном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов.

Членами Ассоциации могут быть:
- физические лица (граждане Российской Федерации и иностранные граждане), чья профессиональная деятельность и/или профессиональные интересы (в том числе, учеба и преподавание) связаны с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
- юридические лица, являющиеся участниками системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также организации, оказывающие образовательные и иные услуги в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- некоммерческие организации, в том числе государственные, муниципальные, бюджетные учреждения, в интересах достижения целей, предусмотренных Уставом Ассоциации. .

Требования к кандидатам

Кандидат для вступления в члены Ассоциации должен разделять цели Ассоциации, иметь благонадежную репутацию, выражать готовность соблюдать требования Устава Ассоциации, Положения о членстве и иных внутренних документов Ассоциации.
Членами Ассоциации не могут быть юридические лица, находящиеся в стадии ликвидации, банкротства или реорганизации, а также лица, деятельность которых отвечает признакам ОД/ФТ/ФРОМУ или коррупции.

Порядок приема в члены Ассоциации

Для вступления в Ассоциацию необходимо направить на имя Председателя Совета Ассоциации подписанное заявление и заполненную анкету, а также:
- для юридических лиц: заверенную организацией и подписью уполномоченного лица организации копию протокола заседания участников (учредителей) юридического лица об одобрении вступления организации в члены Ассоциации; согласие на обработку персональных данных физического лица, которое является уполномоченным лицом, представляющим интересы юридического лица в Ассоциации.
- для физических лиц: копию документа, удостоверяющего личность, и согласие на обработку персональных данных.

Кандидат может направить заполненную анкету по почте 119017 г. Москва, Старомонетный пер. д. 33, на электронную почту member@asfimo.org либо заполнить форму-заявку онлайн.

Совет Ассоциации рассматривает полученные документы и принимает решение о приеме в члены Ассоциации на ближайшем заседании.

По итогам рассмотрения документов кандидат в члены Ассоциации получает:
- выписку из Протокола заседания Совета Ассоциации;
- письмо-требование об уплате вступительного взноса.

Датой начала официального членства в Ассоциации считается день поступления вступительного взноса на расчетный счет Ассоциации.

Членские и иные взносы

Формирование имущества Ассоциации осуществляется за счет членских, вступительных, целевых и иных взносов членов Ассоциации, а также добровольных взносов и пожертвований.

Вступительный взнос уплачивается однократно при вступлении в члены Ассоциации. Ежегодный членский взнос уплачивается членами Ассоциации ежегодно, начиная со второго года членства.

Оплата ежегодных членских взносов производится до 01 июня текущего года.

Размер вступительного и ежегодного членских взносов устанавливает Общее собрание членов Ассоциации на каждый календарный год.

На 2020 год установлены следующие размеры взносов:

Вступительный взнос для физического лица 2'500 руб.
Членский взнос для физических лиц, уплачиваемый со второго года членства, 1'500 руб.
Вступительный взнос для студентов и преподавателей вузов-членов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ 1'500 руб.
Вступительный взнос для юридических лиц 50'000 руб.
Членский взнос для юридических лиц, уплачиваемый со второго года членства, 50'000 руб.

Заявление на вступление в АСФИМО

Согласие на обработку персональных данных

Анкета для физического лица

Анкета для юридического лица